Grupo criminoso suspeito de criar empresas para financiar tráfico de drogas é alvo de operação em MT e outros dois estados | Mato Grosso

Segundo a investigação, foram encontradas empresas em Primavera do Leste, utilizadas na intermediação de negociações suspeitas, com envolvimento de pessoas físicas e jurídicas, de diversas partes do país, no financiamento do tráfico de drogas e crimes relacionados.

A investigação começou em junho de 2021, no Rio de Janeiro, quando três pessoas foram presas em flagrante pelo transporte de 470 tabletes de substância análoga à maconha em uma ambulância. De acordo com a polícia, o motorista era acompanhado por dois “batedores”, que acabaram identificados como proprietários da substância ilícita.

Durante a investigação, foi feito mapeamento das atividades financeiras do grupo criminoso, que demonstrou que empresas ligadas aos proprietários da droga tiveram transações financeiras milionárias no período investigado.

Ainda de acordo com a polícia, ficou evidenciado que a empresa com endereço de cadastro em Mato Grosso, não existia fisicamente e, mesmo assim, teria emitido notas fiscais em volume de empreendimento de grande parte porte, sem qualquer base, com objetivo de mostrar o envio e recebimento de valores de pessoas físicas e jurídicas de vários estados do Brasil.

Como artifícios, o grupo criminoso usava a criação fraudulenta de empresas, ou ainda “empresas de fachada”, para acobertar as transações ilegais. Nesses casos, o nome social das empresas era formado a partir das iniciais do nome do responsável que, na realidade, concedia poderes a terceiros, por meio de procuração, para realizar as atividades.

O nome faz alusão às iniciais do mentor do esquema criminoso, em virtude de utilizar as iniciais de “laranjas” nas empresas “fantasmas” criadas em nome de terceiros, mas operadas por ele através de procurações.